Lavado de activos

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Una empresa que tenga ventas por detrás, es decir, que vendan productos de forma clandestina, sin reporte dichos ingresos a la dgii, ¿se considera lavado de activos, dicha actuvidad?
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Devorah Velazquez

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Publicado Hace 5 meses

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Respuesta oficial
Buenas tardes, el avado de activos es el proceso mediante el cual personas físicas o jurídicas y organizaciones criminales, persiguen dar apariencia legítima a bienes o activos ilícitos provenientes de los delitos precedentes o determinantes señalados en la Ley 155-17.

En ese sentido, le indicamos que, si los productos que vende son de lícito comercio, la actividad que nos describe es una evasión de impuestos e incumplimiento de obligaciones tributarias.

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Si yo compro una casa producto de la venta de drogas ilegales, ¿dicha casa vendría siendo la apariencia legítima?
(Editado)
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Buenos días, en el caso que nos plantea si, ya que, se esta intentando dar una apariencia de origen legítimo o lícito a un bien que en realidad son producto o "ganancias" de delitos graves como: Tráfico ilícito de drogas, Trata de Personas, Corrupción, secuestros y otros, de acuerdo a lo señalado en la Ley 155-17.

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