Lavado de activos

  • 1
  • Pregunta
  • Actualizado Hace 4 meses
  • Resueltas
  • (Editado)
Una empresa que tenga ventas por detrás, es decir, que vendan productos de forma clandestina, sin reporte dichos ingresos a la dgii, ¿se considera lavado de activos, dicha actuvidad?
Foto de  Devorah Velazquez

Devorah Velazquez

  • 2070 mensajes
  • 230 Me gusta de la respuesta

Publicado Hace 4 meses

  • 1
Foto de  RR

RR, Employee

  • 672 mensajes
  • 77 Me gusta de la respuesta
Respuesta oficial
Buenas tardes, el avado de activos es el proceso mediante el cual personas físicas o jurídicas y organizaciones criminales, persiguen dar apariencia legítima a bienes o activos ilícitos provenientes de los delitos precedentes o determinantes señalados en la Ley 155-17.

En ese sentido, le indicamos que, si los productos que vende son de lícito comercio, la actividad que nos describe es una evasión de impuestos e incumplimiento de obligaciones tributarias.

¡Gracias por utilizar la Comunidad de Ayuda de la DGII!