Lavado de Activos

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Buenas,

Me gustaría que me contestaran estas dos preguntas:

Cuáles métodos o técnicas usa la DGII para prevenir el lavado de Activos?

Cuales han sido los casos más notables de Lavado de Activo que se hayan descubiertos, debido a los métodos y técnicas usadas por la DGII ?

Gracias anticipadas,

Slds,
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Jesús Ozoria

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Publicado Hace 6 meses

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GA, Employee

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Respuesta oficial
Buenos días, le indicamos que, deberá realizar una consulta técnica en la DGII, depositando en el Centro de Asistencia al Contribuyente de la sede central o en el área de información de la Administración Local más cercana, el siguiente documento: 

1. Formulario Solicitud de Consultas Técnicas (FI-GLEGA-004), llenado y firmado (en el caso de Personas Jurídicas debe estar llenado, firmado y sellado).

Importante: El consultante o su representado debe tener un interés personal y directo sobre la aplicación de la ley a una situación concreta de carácter tributario, también debe exponer con claridad y precisión todos los elementos constitutivos de la situación planteada que motiva su consulta, es decir, indicando de manera expresa la empresa o contribuyente que directamente presenta la situación consultada, con datos exactos, claros y precisos sobre la situación, las operaciones o actividades que se efectúan en la situación, los impuestos sobre los cuales se consulta o las obligaciones fiscales que pueden derivarse. De igual manera puede indicar y fundamentar su opinión al respecto, así como anexar los documentos en que se fundamenta la consulta o sustenten su posición.