Capacitación sobre lavado de activos.

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Me entere de que hay una capacitacion sobre el lavado de activos el dia 26. En el hotel Matum, Santiago R.D. Donde puedo conseguir la hoja de solicitud de admisión. Siy licenciada en contabilidad y me gustaria tener conocimiento del tema
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Maria Paradis Waldron

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Publicado Hace 2 años

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EYAA, Employee

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Respuesta oficial
La convocatoria se está realizando a través de los gremios. Si usted es un sujeto obligado no financiero que ejerce actividades profesionales, comerciales o empresariales que por su naturaleza son susceptible a ser utilizadas en actividades de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, debe comunicarse con el gremio al que pertenece y realizar la solicitud, debido a que esta capacitación no está dirigida al público en general.
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Maria Paradis Waldron

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Gracias por la información.
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ANGEL GARCIA

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Como y con quien solicitar la capacitación yo como Gremio
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Devorah Velazquez

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Son sujetos obligados no financieros supervisados por la Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos no Financieros del Ministerio de Economía y Finanzas los siguientes:


1. Empresas de la Zona Libre de Colón, empresas establecidas en la Agencia-Panamá Pacífico, Zona Franca de Barú, la Bolsa de Diamante de Panamá y Zonas Francas.


2. Casinos, juegos de suerte y azar y organización de sistemas de apuestas, y otros establecimientos físicos o telemáticos que desarrollan estos negocios a través de Internet.


3. Empresas promotoras, agente inmobiliario y corredoras de bienes raíces, cuando estos se involucren en transacciones para sus clientes concernientes a la compra y venta de bienes inmobiliarios.


4. Empresas dedicadas al ramo de la construcción: empresas contratistas generales y contratistas especializadas.


5. Empresas de transporte de valores.


6. Casas de empeño.


7. Empresas dedicadas a la comercialización de metales preciosos y empresas dedicadas a la comercialización de piedras preciosas, en cualquiera de sus formas, sea mediante la entrega física o compra de contratos a futuro.


8. Lotería Nacional de Beneficencia.


9. Correos y Telégrafos Nacionales de Panamá.


10. Empresas dedicadas a la compra y venta de autos nuevos y usados.


11. Aquellas actividades realizadas por profesionales según lo describe el artículo 24 de la Ley 23 de 27 de abril de 2015.


Otras entidades y actividades, que se incluyan por ley, que atendiendo a la naturaleza de sus operaciones puedan ser utilizadas para la comisión del delito de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo o financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva o aquellas que surjan del plan nacional de evaluación de riesgos para la prevención de los delitos de Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.

http://www.mef.gob.pa/es/direcciones/...
(Editado)
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¿Qué es el Departamento de Prevención de Lavado de Activos?

El Departamento de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo en el Sector Seguro, es quien tiene a su cargo la inspección, supervisión, y control de las políticas implementadas por los sujetos obligados en el cumplimiento efectivo de las obligaciones y cargas en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo según lo establece la Ley 155-17 Contra el Lavado de Activos Provenientes del tráfico ilícito de drogas y sustancias controladas y otras infracciones graves, así como las del financiamiento del terrorismo.
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FUNCIONES:

  • Velar porque los sujetos obligados apliquen adecuadamente las normas y procedimientos para el envío de reportes de operaciones sospechosas.
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Yonan Rodriguez-Consultor

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  • Inspeccionar a los sujetos obligados y verificar que los mismos cumplan con los programas de prevención y control de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
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  • Requerir las informaciones que deban suministrar los sujetos obligados.
  • Elaborar sistema de alerta que ayuden a determinar con antelación cualquier hecho que represente una posible violación a la ley de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
  • Monitorear constantemente las prácticas sugeridas por el GAFI y otros organismos internacionales en relación a la LA/FT.
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Yonan Rodriguez-Consultor

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  • Fungir como enlace entre la Superintendencia de Seguros y demás instituciones o instancias públicas en casos de persecución de esquemas fraudulentos que constituyan una violación a la Ley de Seguros y Fianzas y la Ley 155-17 sobre lavado de activos y financiamiento de terrorismo.
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  • Dar seguimientos a las nuevas tendencias aplicadas por los infractores de la ley.
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