Capacitación sobre lavado de activos.

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Me entere de que hay una capacitacion sobre el lavado de activos el dia 26. En el hotel Matum, Santiago R.D. Donde puedo conseguir la hoja de solicitud de admisión. Siy licenciada en contabilidad y me gustaria tener conocimiento del tema
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Maria Paradis Waldron

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Publicado Hace 1 año

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Respuesta oficial
La convocatoria se está realizando a través de los gremios. Si usted es un sujeto obligado no financiero que ejerce actividades profesionales, comerciales o empresariales que por su naturaleza son susceptible a ser utilizadas en actividades de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, debe comunicarse con el gremio al que pertenece y realizar la solicitud, debido a que esta capacitación no está dirigida al público en general.