CA447 ¿Qué debo hacer para solicitar la inscripción al RNC de una fiduciaria de objeto exclusivo?

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Respuesta oficial
Puede solicitar la incorporación al RNC de una fiduciaria de objeto exclusivo depositando en el Centro de Asistencia al Contribuyente de la sede central o en el área de información de la Administración Local más cercana, los siguientes documentos:

  1. Formulario de Declaración Jurada para el Registro y Actualización de Datos de Sociedades (RC-02), llenado, firmado y sellado, con los anexos correspondientes.
  2. Documentos constitutivos registrados en la Cámara de Comercio y Producción que corresponda, bajo la modalidad de sociedad anónima (S.A.).
  3. Currículo Vitae de la persona que actuará como Gestor Fiduciario. 
  4. Características y especificaciones del software para administrar los fideicomisos constituidos.
  5. Manual de organización y funciones. 
  6. Manual de funcionamiento y operación.
  7. Manual de políticas de prevención del lavado de activos.
  8. Manual de contabilidad. 
  9. Copia Certificado Registro Mercantil.
Consideraciones Importantes:

  • Las fiduciarias de objeto exclusivo que pertenezcan o presten sus servicios a una entidad de intermediación financiera o a un grupo financiero, deben anexar la autorización de la Superintendencia de Bancos.
  • Las Sociedades Anónimas son las únicas que pueden actuar como fiduciarias siempre que se constituyan como una entidad con objeto único y exclusivo de la administración de fideicomiso.
Base Legal: Reglamento 95-12, Art. 9, Párrafo I; Norma General 01-15, Art. 4, Párrafo I y II.
(Editado)