CA1485 ¿El incumplimiento de las disposiciones de la Ley 157-17 contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo es susceptible de sanciones?

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Publicado Hace 8 meses

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Respuesta oficial
Sí, el incumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley 157-07 será sancionado de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 3,4 y 5 de la referida ley, sin perjuicio de la aplicación de cualquier otra sanción dispuesta, acorde al hecho que la regularice.

Base Legal: Ley 157-07, Art. 3, 4 y 5.