CA1467 ¿Cuáles informaciones estadísticas deben remitir los sujetos obligados no financieros a la DGII para el análisis de riesgo?

  • 1
  • Pregunta
  • Actualizado Hace 8 meses
  • Resueltas
Foto de  MJMM

MJMM, Employee

  • 6572 mensajes
  • 1022 Me gusta de la respuesta

Publicado Hace 8 meses

  • 1
Foto de  MJMM

MJMM, Employee

  • 6572 mensajes
  • 1022 Me gusta de la respuesta
Respuesta oficial
Los sujetos obligados no financieros deben remitir a la DGII  la siguiente información acumulada y tabulada:

  1. Volumen y monto transado especificando por categorías de clientes.
  2. Cantidad de clientes especificando: 

    • Tipo de cliente, ya sea persona física o jurídica o PEPS (dentro de los clientes constituidos como personas jurídicas, deben establecer las categorías de qué tipo de entidades se trata).
    • Nacionalidad y país de residencia. 

  3. Categoría de riesgos que tiene la entidad, estableciendo el número de clientes que pertenecen a cada una. 
  4. Cantidad y monto de las transacciones realizadas con clientes extranjeros, domiciliados o no en la República Dominicana.

Consideraciones Importantes:
Estas informaciones deben ser enviadas durante los primeros quince (15) días hábiles posteriores a la finalización de cada trimestre, a través del correo electrónico PrevencionLavadoActivos@dgii.gov.do, hasta tanto sea habilitada la plataforma en el portal web de la DGII.

Base Legal: Norma General 01-18, Art. 31.
(Editado)