CA1463 ¿Cómo puedo identificar las operaciones que deben ser colocadas en el Reporte de Operación Sospechosa (ROS)?

  • 1
  • Pregunta
  • Actualizado Hace 8 meses
  • Resueltas
Foto de  MJMM

MJMM, Employee

  • 6572 mensajes
  • 1021 Me gusta de la respuesta

Publicado Hace 8 meses

  • 1
Foto de  MJMM

MJMM, Employee

  • 6572 mensajes
  • 1021 Me gusta de la respuesta
Respuesta oficial
Para identificar una operación sospechosa, debe consultar la guía publicada por la Unidad de Análisis Financiero (UAF) que le permitirá categorizar las operaciones que deben ser examinadas con más detalle, a fin de determinar si deben realizar un Reporte de Operación Sospechosa (ROS), en base a la experiencia operativa.

Consideraciones Importantes: Las distintas normas sectoriales establecen una serie de supuestos indicativos de características de transacciones u operaciones que pueden considerarse como sospechosas.