CA1452¿Qué es un delito precedente de lavado de activos?

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Respuesta oficial
La infracción precedente o determinante se define como aquella que genera bienes o activos susceptibles de lavado de activos. 

Se consideran delitos precedentes o determinantes: 

  1. Tráfico ilícito de drogas y sustancias controladas.
  2. Cualquier infracción relacionada con el terrorismo y el financiamiento al terrorismo.
  3. Tráfico ilícito de seres humanos (incluyendo inmigrantes ilegales).
  4. Trata de personas (incluyendo la explotación sexual de menores).
  5. Pornografía infantil.
  6. Proxenetismo.
  7. Tráfico ilícito de órganos humanos.
  8. Tráfico ilícito de armas.
  9. Secuestro.
  10. Extorsión (incluyendo aquellas relacionadas con las grabaciones y fílmicas electrónicas realizadas por personas físicas o morales).
  11. Falsificación de monedas, valores o títulos.
  12. Estafa contra el Estado.
  13. Desfalco.
  14. Concusión.
  15. Cohecho.
  16. Soborno.
  17. Tráfico de influencia.
  18. Prevaricación y delitos cometidos por los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones.
  19. oborno trasnacional.
  20. Delito tributario.
  21. Estafa agravada.
  22. Contrabando.
  23. Piratería.
  24. Piratería de productos.
  25. Delito contra la propiedad intelectual.
  26. Delito de medio ambiente.
  27. Testaferrato.
  28. Sicariato.
  29. Enriquecimiento no justificado.
  30. Falsificación de documentos públicos.
  31. Falsificación y adulteración de medicamentos, alimentos y bebidas.
  32. Tráfico ilícito de mercancías, obras de arte, joyas y esculturas, y robo agravado.
  33. Delitos financieros.
  34. Crímenes y delitos de alta tecnología.
  35. Uso indebido de información confidencial o privilegiada y manipulación del mercado.
  36. Toda infracción grave sancionable con una pena punible no menor de tres (3) años.
Base Legal: Ley 155-17, Art. 2, Numeral 11.
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