BENEFICIARIO FINAL

  • 1
  • Pregunta
  • Actualizado Hace 8 meses
En una compañia los herederos por sucecion pueden ser los beneficiarios final
Foto de  Luis Antonio Guevara Olivares

Luis Antonio Guevara Olivares

  • 129 mensajes
  • 16 Me gusta de la respuesta

Publicado Hace 8 meses

  • 1
Foto de  GA

GA, Employee

  • 2016 mensajes
  • 377 Me gusta de la respuesta
Respuesta oficial
Buenos días, le indicamos que, pueden ser beneficiario final de una sociedad siempre y cuando cumpla con los requisitos de  alguno de los siguientes tipos de beneficiario:

1. Beneficiario Final por control accionario: Son las Personas Físicas que tienen una participación igual o mayor al 20% de las acciones de una Persona Jurídica.

Cuando exista una cadena de titularidad, es decir varias entidades que son a su vez propietarias de la entidad declarante, se debe informar la Persona Física final con participación indirecta igual o mayor al 20% de las acciones de la entidad.

2. Beneficiario Final por control efectivo: Son las Personas Físicas que poseen el control accionario inferior al 20% y ejercen control sobre la sociedad declarante o a través de una cadena de control efectivo. Se entiende como control efectivo cuando la entidad ejerza influencia en las decisiones de los órganos de administración de la sociedad directamente, por intermedio o con el concurso de otras entidades, en razón de un acto o negocio con la sociedad controlada o con sus socios.

3. Fideicomisos, fondos de inversión y similares: En este caso se debe identificar la Persona Física que ejerce el control efectivo final sobre el fideicomiso o tenga como mínimo un 20% de derecho fiduciario en el fideicomiso, incluyendo a la Persona Física en beneficio de quien o quienes se lleva a cabo una transacción.