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Lavado de Activos (i)

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Foto de  Eduardo Cabral
Si estoy interesado en hacer inversiones empresariales en Forex
Estoy interesado en agregar como medio de ingreso de la compañía la inversión del excedente de flujos en FOREX una plataforma electronica...
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CA1460 ¿Cuál es la base legal para los sujetos obligados no financieros supervisados por la DGII?
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CA1478 ¿Pudiera la debida diligencia recaer únicamente sobre el abogado que realice las actividades previstas en el Art. 33 de la Ley 155-17, tomando en consideración el rol de notario en materia de PLA/FT ?
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CA1452¿Qué es un delito precedente de lavado de activos?
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CA1485 ¿El incumplimiento de las disposiciones de la Ley 157-17 contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo es susceptible de sanciones?
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CA1484 ¿Debo informar a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) si no tuve ningún tipo de operaciones que reportar?
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CA1483 ¿Hasta qué fecha tengo para remitir a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) los Reportes de Transacciones Sospechosa (ROS)?
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CA1482 ¿Hasta qué fecha tengo para remitir a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) los Reportes de Transacciones en Efectivo (RTE)?
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CA1481 ¿Qué tipo de debida diligencia debe aplicar el sujeto obligado cuando la adquisición de vehículos de motor es realizada por una institución de intermediación financiera, producto de un financiamiento?
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CA1480 ¿Qué es una debida diligencia?
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CA1479 ¿Qué debe hacer el abogado o notario que solo realiza de forma ocasional las actividades descritas en el Art. 33 de la Ley 155-17 contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo?
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CA1477 ¿En qué coinciden el abogado y el notariado dominicano con la aplicación de la Ley 155-17 contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo?
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CA1476 ¿Cuándo los joyeros son considerados como sujetos obligados?
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CA1475 ¿Las empresas constructoras que no actúan en la compra y venta de bienes inmuebles se consideran sujetos obligados?
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CA1474 ¿Qué es una matriz de riesgo?
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