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CA1457 ¿Cuál es el vínculo que existe entre la DGII y la Unidad de Análisis Financiero (UAF)?
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Lavado de Activos
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CA4742 Cuál es el objetivo de la Norma General 03-22?
Cuál es el objetivo de la Norma General 03-22?
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Lavado de Activos
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CA1458 ¿Cuál es la función de la DGII a partir de la promulgación de la Ley 155-17 contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo?
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Lavado de Activos
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CA1472 ¿Cuáles documentos se deben exigir a un PEP en el proceso de debida diligencia del cliente?
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Lavado de Activos
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CA1475 ¿Las empresas constructoras que no actúan en la compra y venta de bienes inmuebles se consideran sujetos obligados?
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Lavado de Activos
Solución oficial
Cerrado
CA1482 ¿Hasta qué fecha tengo para remitir a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) los Reportes de Transacciones en Efectivo (RTE)?
Pregunta
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Lavado de Activos
Solución oficial
Cerrado
CA4450 ¿Debo remitir el formato 647 si no tuve operaciones en un periodo determinado?
CA4450 ¿Debo remitir el formato 647 si no tuve operaciones en un periodo determinado?
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Lavado de Activos
Solución oficial
Cerrado
CA1473 ¿Debo notificar a la DGII la designación y registro del Oficial de Cumplimiento ante la Unidad de Análisis Financiero (UAF)?
Pregunta
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Lavado de Activos
Solución oficial
Cerrado
CA3855 ¿Quiénes son los sujetos obligados no financieros bajo la supervisión de la DGII?
¿Quiénes son los sujetos obligados no financieros bajo la supervisión de la DGII?
Pregunta
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Lavado de Activos
Solución oficial
Cerrado
CA1485 ¿El incumplimiento de las disposiciones de la Ley 157-17 contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo es susceptible de sanciones?
Pregunta
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Lavado de Activos
Solución oficial
Cerrado
CA1462 ¿Qué es el Reporte de Operación Sospechosa (ROS)?
Pregunta
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Lavado de Activos
Solución oficial
Cerrado
CA1460 ¿Cuál es la base legal para los sujetos obligados no financieros supervisados por la DGII?
Pregunta
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Lavado de Activos
Solución oficial
Cerrado
CA1455 ¿Cuáles son las autoridades competentes en materia de prevención del lavado de activos y financiamiento al terrorismo?
Pregunta
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Lavado de Activos
Solución oficial
Cerrado
CA1459 ¿Quiénes son los sujetos obligados según la Ley 155-17 contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo?
Pregunta
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Lavado de Activos
Solución oficial
Cerrado
CA1464 ¿Qué es el Reporte de Transacción en Efectivo (RTE)?
Pregunta
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Lavado de Activos
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Cerrado
CA3846 ¿Qué es un delito precedente de lavado de activos?
¿Qué es un delito precedente de lavado de activos?
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Lavado de Activos
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Cerrado
CA4449 ¿Existe un monto minimo para reportar en el Formato de Remisión de Información Estadística de sujetos obligados (647)?
CA4449 ¿Existe un monto minimo para reportar en el Formato de Remisión de Información Estadística de sujetos obligados (647)?
Pregunta
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Lavado de Activos
Solución oficial
Cerrado
CA1465 ¿Qué se entiende por operaciones en efectivo?
Pregunta
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Lavado de Activos