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Solución oficial

Cerrado

CA3861 ¿Cuáles informaciones estadísticas deben remitir los sujetos obligados no financieros a la DGII para el análisis de riesgo?

CA3861 ¿Cuáles informaciones estadísticas deben remitir los sujetos obligados no financieros a la DGII para el análisis de riesgo?

Pregunta

 • Lavado de Activos

89

1

Solución oficial

Cerrado

CA1474 ¿Qué es una matriz de riesgo?

Pregunta

 • Lavado de Activos

130

1

Solución oficial

Cerrado

CA4743 ¿Cuáles aspectos deben tomar en cuenta los sujetos obligados supervisados por la DGII en la contratación de auditores externos?

¿Cuáles aspectos deben tomar en cuenta los sujetos obligados supervisados por la DGII en la contratación de auditores externos?

Pregunta

 • Lavado de Activos

239

1

0

Solución oficial

Cerrado

CA4744 ¿Con qué frecuencia los sujetos obligados supervisados por la DGII deben realizar las auditorías externas en materia de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva?

¿Con qué frecuencia los sujetos obligados supervisados por la DGII deben realizar las auditorías externas en materia de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva?

Pregunta

 • Lavado de Activos

90

1

0

Solución oficial

Cerrado

CA4747 ¿Cuáles sujetos obligados están obligados a realizar la auditoría externa establecida en la Norma General 03-22?

¿Cuáles sujetos obligados están obligados a realizar la auditoría externa establecida en la Norma General 03-22?

Pregunta

 • Lavado de Activos

145

1

0

Solución oficial

Cerrado

CA1480 ¿Qué es una debida diligencia?

Pregunta

 • Lavado de Activos

726

1

Solución oficial

Cerrado

CA4867 ¿Cuándo la DGII debe exigir la presentación de la constancia fehaciente de pago establecida en la Norma General 06-22?

CA4867 ¿Cuándo la DGII debe exigir la presentación de la constancia fehaciente de pago establecida en la Norma General 06-22?

Pregunta

 • Lavado de Activos

61

1

0

Solución oficial

Cerrado

CA4630 ¿Cuál es el monto de la multa que deben pagar los sujetos obligados no financieros que incumplan con sus obligaciones en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo?

¿Cuál es el monto de la multa que deben pagar los sujetos obligados no financieros que incumplan con sus obligaciones en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo?

Pregunta

 • Lavado de Activos

285

1

0

Solución oficial

Cerrado

CA4866 ¿Cuándo los notarios públicos deben exigir la presentación de la constancia fehaciente de pago establecida en la Norma General 07-22?

CA4866 ¿Cuándo los notarios públicos deben exigir la presentación de la constancia fehaciente de pago establecida en la Norma General 07-22?

Pregunta

 • Lavado de Activos

34

1

0

Solución oficial

Cerrado

CA1456 ¿Qué es la Unidad de Análisis Financiero (UAF)?

Pregunta

 • Lavado de Activos

355

1

Solución oficial

Cerrado

CA4864 ¿Qué es una constancia fehaciente de pago?

CA4864 ¿Qué es una constancia fehaciente de pago?

Pregunta

 • Lavado de Activos

91

1

0

Solución oficial

Cerrado

CA1454 ¿En qué consiste el financiamiento al terrorismo?

Pregunta

 • Lavado de Activos

42

1