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CA1469 ¿Puede cualquier persona dentro la empresa desempeñar la función de oficial de cumplimiento o es obligatorio contratar un personal de forma exclusiva para realizar esta función?
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Lavado de Activos
Solución oficial
Cerrado
CA1477 ¿En qué coinciden el abogado y el notariado dominicano con la aplicación de la Ley 155-17 contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo?
Pregunta
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Lavado de Activos
Solución oficial
Cerrado
CA1484 ¿Debo informar a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) si no tuve ningún tipo de operaciones que reportar?
Pregunta
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Lavado de Activos
Solución oficial
Cerrado
CA1453 ¿Cuál es la diferencia que existe entre el delito de lavado de activos y la prevención del lavado de activos y financiamiento al terrorismo?
Pregunta
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Lavado de Activos
Solución oficial
Cerrado
CA1466 ¿Dónde los sujetos obligados deben remitir los Reportes de Transacción en Efectivo (RTE) y de Operación Sospechosa (ROS)?
Pregunta
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Lavado de Activos
Solución oficial
Cerrado
CA1479 ¿Qué debe hacer el abogado o notario que solo realiza de forma ocasional las actividades descritas en el Art. 33 de la Ley 155-17 contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo?
Pregunta
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Lavado de Activos
Solución oficial
Cerrado
CA1483 ¿Hasta qué fecha tengo para remitir a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) los Reportes de Transacciones Sospechosa (ROS)?
Pregunta
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Lavado de Activos
Solución oficial
Cerrado
CA3861 ¿Cuáles informaciones estadísticas deben remitir los sujetos obligados no financieros a la DGII para el análisis de riesgo?
CA3861 ¿Cuáles informaciones estadísticas deben remitir los sujetos obligados no financieros a la DGII para el análisis de riesgo?
Pregunta
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Lavado de Activos
Solución oficial
Cerrado
CA1456 ¿Qué es la Unidad de Análisis Financiero (UAF)?
Pregunta
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Lavado de Activos
Solución oficial
Cerrado
CA4743 ¿Cuáles aspectos deben tomar en cuenta los sujetos obligados supervisados por la DGII en la contratación de auditores externos?
¿Cuáles aspectos deben tomar en cuenta los sujetos obligados supervisados por la DGII en la contratación de auditores externos?
Pregunta
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Lavado de Activos
Solución oficial
Cerrado
CA4866 ¿Cuándo los notarios públicos deben exigir la presentación de la constancia fehaciente de pago establecida en la Norma General 07-22?
CA4866 ¿Cuándo los notarios públicos deben exigir la presentación de la constancia fehaciente de pago establecida en la Norma General 07-22?
Pregunta
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Lavado de Activos
Solución oficial
Cerrado
CA4744 ¿Con qué frecuencia los sujetos obligados supervisados por la DGII deben realizar las auditorías externas en materia de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva?
¿Con qué frecuencia los sujetos obligados supervisados por la DGII deben realizar las auditorías externas en materia de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva?
Pregunta
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Lavado de Activos
Solución oficial
Cerrado
CA4747 ¿Cuáles sujetos obligados están obligados a realizar la auditoría externa establecida en la Norma General 03-22?
¿Cuáles sujetos obligados están obligados a realizar la auditoría externa establecida en la Norma General 03-22?
Pregunta
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Lavado de Activos
Solución oficial
Cerrado
CA4630 ¿Cuál es el monto de la multa que deben pagar los sujetos obligados no financieros que incumplan con sus obligaciones en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo?
¿Cuál es el monto de la multa que deben pagar los sujetos obligados no financieros que incumplan con sus obligaciones en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo?
Pregunta
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Lavado de Activos
Solución oficial
Cerrado
CA1470 ¿Puedo contratar una firma externa para que realice las funciones del oficial de cumplimiento?
Pregunta
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Lavado de Activos
Solución oficial
Cerrado
CA1454 ¿En qué consiste el financiamiento al terrorismo?
Pregunta
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Lavado de Activos
Solución oficial
Cerrado
CA1482 ¿Hasta qué fecha tengo para remitir a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) los Reportes de Transacciones en Efectivo (RTE)?
Pregunta
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Lavado de Activos