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CA3871 ¿En qué coinciden el abogado y el notarizado dominicano con la aplicación de la Ley 155-17 contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo?
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Lavado de Activos
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CA3875 ¿Qué tipo de debida diligencia debe aplicar el sujeto obligado cuando la adquisición de vehículos de motor es realizada por una institución de intermediación financiera, producto de un financiamiento?
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Lavado de Activos
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CA3877¿Hasta qué fecha tengo para remitir a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) los Reportes de Transacciones Sospechosa (ROS)?
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Lavado de Activos
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CA3863 ¿Puede cualquier persona dentro la empresa desempeñar la función de oficial de cumplimiento o es obligatorio contratar un personal de forma exclusiva para realizar esta función?
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Lavado de Activos
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CA3860¿Dónde los sujetos obligados deben remitir los Reportes de Transacción en Efectivo (RTE) y de Operación Sospechosa (ROS)?
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Lavado de Activos
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CA5118 ¿Qué debo hacer para consultar aspectos sobre la ley contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo?
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Lavado de Activos
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CA4744 ¿Con qué frecuencia los sujetos obligados supervisados por la DGII deben realizar las auditorías externas en materia de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva?
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Lavado de Activos
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CA1484 ¿Debo informar a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) si no tuve ningún tipo de operaciones que reportar?
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Lavado de Activos
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CA5119 ¿Qué debo hacer para interponer alegatos a descargos contra el Pliego de Cargos en materia de PLAFT?
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Lavado de Activos
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CA3873 ¿Qué debe hacer el abogado o notario que solo realiza de forma ocasional las actividades descritas en el Art. 33 de la Ley 155-17 contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo?
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Lavado de Activos
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CA3861 ¿Cuáles informaciones estadísticas deben remitir los sujetos obligados no financieros a la DGII para el análisis de riesgo?
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Lavado de Activos
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CA4866 ¿Cuándo los notarios públicos deben exigir la presentación de la constancia fehaciente de pago establecida en la Norma General 07-22?
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Lavado de Activos
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CA4747 ¿Cuáles sujetos obligados están obligados a realizar la auditoría externa establecida en la Norma General 03-22?
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Lavado de Activos
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CA4630 ¿Cuál es el monto de la multa que deben pagar los sujetos obligados no financieros que incumplan con sus obligaciones en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo?
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Lavado de Activos
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CA3847 ¿Cuál es la diferencia que existe entre el delito de lavado de activos y la prevención del lavado de activos y financiamiento al terrorismo?
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Lavado de Activos
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CA3850 ¿Qué es la Unidad de Análisis Financiero (UAF)?
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Lavado de Activos
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CA4743 ¿Cuáles aspectos deben tomar en cuenta los sujetos obligados supervisados por la DGII en la contratación de auditores externos?
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CA1457 ¿Cuál es el vínculo que existe entre la DGII y la Unidad de Análisis Financiero (UAF)?
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