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CA3861 ¿Cuáles informaciones estadísticas deben remitir los sujetos obligados no financieros a la DGII para el análisis de riesgo?

CA3861 ¿Cuáles informaciones estadísticas deben remitir los sujetos obligados no financieros a la DGII para el análisis de riesgo?

Pregunta

109

1

Solución oficial

Cerrado

CA4747 ¿Cuáles sujetos obligados están obligados a realizar la auditoría externa establecida en la Norma General 03-22?

¿Cuáles sujetos obligados están obligados a realizar la auditoría externa establecida en la Norma General 03-22?

Pregunta

169

1

0

Solución oficial

Cerrado

CA4744 ¿Con qué frecuencia los sujetos obligados supervisados por la DGII deben realizar las auditorías externas en materia de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva?

¿Con qué frecuencia los sujetos obligados supervisados por la DGII deben realizar las auditorías externas en materia de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva?

Pregunta

122

1

0

Solución oficial

Cerrado

CA4743 ¿Cuáles aspectos deben tomar en cuenta los sujetos obligados supervisados por la DGII en la contratación de auditores externos?

¿Cuáles aspectos deben tomar en cuenta los sujetos obligados supervisados por la DGII en la contratación de auditores externos?

Pregunta

288

1

0

Solución oficial

Cerrado

CA4866 ¿Cuándo los notarios públicos deben exigir la presentación de la constancia fehaciente de pago establecida en la Norma General 07-22?

CA4866 ¿Cuándo los notarios públicos deben exigir la presentación de la constancia fehaciente de pago establecida en la Norma General 07-22?

Pregunta

81

1

0

Solución oficial

Cerrado

CA1474 ¿Qué es una matriz de riesgo?

Pregunta

160

1

Solución oficial

Cerrado

CA4630 ¿Cuál es el monto de la multa que deben pagar los sujetos obligados no financieros que incumplan con sus obligaciones en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo?

¿Cuál es el monto de la multa que deben pagar los sujetos obligados no financieros que incumplan con sus obligaciones en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo?

Pregunta

376

1

0

Solución oficial

Cerrado

CA1480 ¿Qué es una debida diligencia?

Pregunta

852

1

Solución oficial

Cerrado

CA1456 ¿Qué es la Unidad de Análisis Financiero (UAF)?

Pregunta

386

1

Solución oficial

Cerrado

CA1454 ¿En qué consiste el financiamiento al terrorismo?

Pregunta

45

1

Solución oficial

Cerrado

CA1476 ¿Cuándo los joyeros son considerados como sujetos obligados?

Pregunta

285

1