¿No encuentras lo que buscas?
Oficial
Aceptado
Sin respuesta
Filtros avanzados
Resultado de la búsqueda (47)
Solución oficial
Cerrado
CA3850 ¿Qué es la Unidad de Análisis Financiero (UAF)?
.
Pregunta
•
Lavado de Activos
Solución oficial
Cerrado
CA5119 ¿Qué debo hacer para interponer alegatos a descargos contra el Pliego de Cargos en materia de PLAFT?
.
Pregunta
•
Lavado de Activos
Solución oficial
Cerrado
CA3873 ¿Qué debe hacer el abogado o notario que solo realiza de forma ocasional las actividades descritas en el Art. 33 de la Ley 155-17 contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo?
.
Pregunta
•
Lavado de Activos
Solución oficial
Cerrado
CA4630 ¿Cuál es el monto de la multa que deben pagar los sujetos obligados no financieros que incumplan con sus obligaciones en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo?
.
Pregunta
•
Lavado de Activos
Solución oficial
Cerrado
CA1484 ¿Debo informar a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) si no tuve ningún tipo de operaciones que reportar?
.
Pregunta
•
Lavado de Activos
Solución oficial
Cerrado
CA3863 ¿Puede cualquier persona dentro la empresa desempeñar la función de oficial de cumplimiento o es obligatorio contratar un personal de forma exclusiva para realizar esta función?
.
Pregunta
•
Lavado de Activos
Solución oficial
Cerrado
CA4747 ¿Cuáles sujetos obligados están obligados a realizar la auditoría externa establecida en la Norma General 03-22?
.
Pregunta
•
Lavado de Activos
Solución oficial
Cerrado
CA3860¿Dónde los sujetos obligados deben remitir los Reportes de Transacción en Efectivo (RTE) y de Operación Sospechosa (ROS)?
.
Pregunta
•
Lavado de Activos
Solución oficial
Cerrado
CA4743 ¿Cuáles aspectos deben tomar en cuenta los sujetos obligados supervisados por la DGII en la contratación de auditores externos?
.
Pregunta
•
Lavado de Activos
Solución oficial
Cerrado
CA3877¿Hasta qué fecha tengo para remitir a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) los Reportes de Transacciones Sospechosa (ROS)?
.
Pregunta
•
Lavado de Activos
Solución oficial
Cerrado
CA4744 ¿Con qué frecuencia los sujetos obligados supervisados por la DGII deben realizar las auditorías externas en materia de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva?
.
Pregunta
•
Lavado de Activos
Solución oficial
Cerrado
CA4866 ¿Cuándo los notarios públicos deben exigir la presentación de la constancia fehaciente de pago establecida en la Norma General 07-22?
.
Pregunta
•
Lavado de Activos
Solución oficial
Cerrado
CA3847 ¿Cuál es la diferencia que existe entre el delito de lavado de activos y la prevención del lavado de activos y financiamiento al terrorismo?
.
Pregunta
•
Lavado de Activos
Solución oficial
Cerrado
CA5118 ¿Qué debo hacer para consultar aspectos sobre la ley contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo?
.
Pregunta
•
Lavado de Activos
Solución oficial
Cerrado
CA3875 ¿Qué tipo de debida diligencia debe aplicar el sujeto obligado cuando la adquisición de vehículos de motor es realizada por una institución de intermediación financiera, producto de un financiamiento?
.
Pregunta
•
Lavado de Activos
Solución oficial
Cerrado
CA3861 ¿Cuáles informaciones estadísticas deben remitir los sujetos obligados no financieros a la DGII para el análisis de riesgo?
.
Pregunta
•
Lavado de Activos
Solución oficial
Cerrado
CA3871 ¿En qué coinciden el abogado y el notariado dominicano con la aplicación de la Ley 155-17 contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo?
.
Pregunta
•
Lavado de Activos
Solución oficial
Cerrado
CA 5201 ¿Dónde los sujetos obligados no financieros pueden consultar las Listas ONU?
¿Dónde los sujetos obligados no financieros pueden consultar las Listas ONU?
Pregunta
•
Lavado de Activos