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Relevancia

Solución oficial

Cerrado

CA1476 ¿Cuándo los joyeros son considerados como sujetos obligados?

Pregunta

 • Lavado de Activos

155

1

Solución oficial

Cerrado

CA4742 Cuál es el objetivo de la Norma General 03-22?

Cuál es el objetivo de la Norma General 03-22?

Pregunta

 • Lavado de Activos

231

1

0

Solución oficial

Cerrado

CA3855 ¿Quiénes son los sujetos obligados no financieros bajo la supervisión de la DGII?

¿Quiénes son los sujetos obligados no financieros bajo la supervisión de la DGII?

Pregunta

 • Lavado de Activos

375

1

Solución oficial

Cerrado

CA4449 ¿Existe un monto minimo para reportar en el Formato de Remisión de Información Estadística de sujetos obligados (647)?

CA4449 ¿Existe un monto minimo para reportar en el Formato de Remisión de Información Estadística de sujetos obligados (647)?

Pregunta

 • Lavado de Activos

63

1

0

Solución oficial

Cerrado

CA1471 ¿Qué es una Persona Políticamente Expuesta (PEP)?

Pregunta

 • Lavado de Activos

126

1

Solución oficial

Cerrado

CA1462 ¿Qué es el Reporte de Operación Sospechosa (ROS)?

Pregunta

 • Lavado de Activos

67

1

Solución oficial

Cerrado

CA1464 ¿Qué es el Reporte de Transacción en Efectivo (RTE)?

Pregunta

 • Lavado de Activos

326

1

Solución oficial

Cerrado

CA4745¿Qué es el dictamen de cumplimiento establecido en la Norma General 03-22?

¿Qué es el dictamen de cumplimiento establecido en la Norma General 03-22?

Pregunta

 • Lavado de Activos

216

1

0