¿No encuentras lo que buscas?
Oficial
Aceptado
Sin respuesta
Filtros avanzados
Resultados encontrados (43)
Solución oficial
Cerrado
CA1470 ¿Puedo contratar una firma externa para que realice las funciones del oficial de cumplimiento?
Pregunta
• Lavado de Activos
Solución oficial
Cerrado
CA1482 ¿Hasta qué fecha tengo para remitir a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) los Reportes de Transacciones en Efectivo (RTE)?
Pregunta
• Lavado de Activos
Solución oficial
Cerrado
CA1475 ¿Las empresas constructoras que no actúan en la compra y venta de bienes inmuebles se consideran sujetos obligados?
Pregunta
• Lavado de Activos
Solución oficial
Cerrado
CA1476 ¿Cuándo los joyeros son considerados como sujetos obligados?
Pregunta
• Lavado de Activos
Solución oficial
Cerrado
CA1473 ¿Debo notificar a la DGII la designación y registro del Oficial de Cumplimiento ante la Unidad de Análisis Financiero (UAF)?
Pregunta
• Lavado de Activos
Solución oficial
Cerrado
CA1472 ¿Cuáles documentos se deben exigir a un PEP en el proceso de debida diligencia del cliente?
Pregunta
• Lavado de Activos
Solución oficial
Cerrado
CA1458 ¿Cuál es la función de la DGII a partir de la promulgación de la Ley 155-17 contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo?
Pregunta
• Lavado de Activos
Solución oficial
Cerrado
CA4742 Cuál es el objetivo de la Norma General 03-22?
Cuál es el objetivo de la Norma General 03-22?
Pregunta
• Lavado de Activos
Solución oficial
Cerrado
CA3855 ¿Quiénes son los sujetos obligados no financieros bajo la supervisión de la DGII?
¿Quiénes son los sujetos obligados no financieros bajo la supervisión de la DGII?
Pregunta
• Lavado de Activos
Solución oficial
Cerrado
CA4449 ¿Existe un monto minimo para reportar en el Formato de Remisión de Información Estadística de sujetos obligados (647)?
CA4449 ¿Existe un monto minimo para reportar en el Formato de Remisión de Información Estadística de sujetos obligados (647)?
Pregunta
• Lavado de Activos
Solución oficial
Cerrado
CA1460 ¿Cuál es la base legal para los sujetos obligados no financieros supervisados por la DGII?
Pregunta
• Lavado de Activos
Solución oficial
Cerrado
CA1463 ¿Cómo puedo identificar las operaciones que deben ser colocadas en el Reporte de Operación Sospechosa (ROS)?
Pregunta
• Lavado de Activos
Solución oficial
Cerrado
CA1485 ¿El incumplimiento de las disposiciones de la Ley 157-17 contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo es susceptible de sanciones?
Pregunta
• Lavado de Activos
Solución oficial
Cerrado
CA1459 ¿Quiénes son los sujetos obligados según la Ley 155-17 contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo?
Pregunta
• Lavado de Activos
Solución oficial
Cerrado
CA1471 ¿Qué es una Persona Políticamente Expuesta (PEP)?
Pregunta
• Lavado de Activos
Solución oficial
Cerrado
CA1462 ¿Qué es el Reporte de Operación Sospechosa (ROS)?
Pregunta
• Lavado de Activos
Solución oficial
Cerrado
CA1464 ¿Qué es el Reporte de Transacción en Efectivo (RTE)?
Pregunta
• Lavado de Activos
Solución oficial
Cerrado
CA4745¿Qué es el dictamen de cumplimiento establecido en la Norma General 03-22?
¿Qué es el dictamen de cumplimiento establecido en la Norma General 03-22?
Pregunta
• Lavado de Activos
Solución oficial
Cerrado
CA1455 ¿Cuáles son las autoridades competentes en materia de prevención del lavado de activos y financiamiento al terrorismo?
Pregunta
• Lavado de Activos