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Relevancia

Solución oficial

Cerrado

CA1474 ¿Qué es una matriz de riesgo?

Pregunta

 • Lavado de Activos

90

1

Solución oficial

Cerrado

CA3861 ¿Cuáles informaciones estadísticas deben remitir los sujetos obligados no financieros a la DGII para el análisis de riesgo?

CA3861 ¿Cuáles informaciones estadísticas deben remitir los sujetos obligados no financieros a la DGII para el análisis de riesgo?

Pregunta

 • Lavado de Activos

61

1

Solución oficial

Cerrado

CA4743 ¿Cuáles aspectos deben tomar en cuenta los sujetos obligados supervisados por la DGII en la contratación de auditores externos?

¿Cuáles aspectos deben tomar en cuenta los sujetos obligados supervisados por la DGII en la contratación de auditores externos?

Pregunta

 • Lavado de Activos

185

1

0

Solución oficial

Cerrado

CA4744 ¿Con qué frecuencia los sujetos obligados supervisados por la DGII deben realizar las auditorías externas en materia de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva?

¿Con qué frecuencia los sujetos obligados supervisados por la DGII deben realizar las auditorías externas en materia de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva?

Pregunta

 • Lavado de Activos

57

1

0

Solución oficial

Cerrado

CA4630 ¿Cuál es el monto de la multa que deben pagar los sujetos obligados no financieros que incumplan con sus obligaciones en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo?

¿Cuál es el monto de la multa que deben pagar los sujetos obligados no financieros que incumplan con sus obligaciones en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo?

Pregunta

 • Lavado de Activos

197

1

0

Solución oficial

Cerrado

CA1480 ¿Qué es una debida diligencia?

Pregunta

 • Lavado de Activos

545

1

Solución oficial

Cerrado

CA4747 ¿Cuáles sujetos obligados están obligados a realizar la auditoría externa establecida en la Norma General 03-22?

¿Cuáles sujetos obligados están obligados a realizar la auditoría externa establecida en la Norma General 03-22?

Pregunta

 • Lavado de Activos

100

1

0

Solución oficial

Cerrado

CA1456 ¿Qué es la Unidad de Análisis Financiero (UAF)?

Pregunta

 • Lavado de Activos

274

1

Solución oficial

Cerrado

CA4450 ¿Debo remitir el formato 647 si no tuve operaciones en un periodo determinado?

CA4450 ¿Debo remitir el formato 647 si no tuve operaciones en un periodo determinado?

Pregunta

 • Lavado de Activos

111

1

0

Solución oficial

Cerrado

CA1454 ¿En qué consiste el financiamiento al terrorismo?

Pregunta

 • Lavado de Activos

32

1

Solución oficial

Cerrado

CA1451 ¿En qué consiste el lavado de activos?

Pregunta

 • Lavado de Activos

33

1