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mar., 20 de mar. de 2018 10:11

Cerrado

CA1457 ¿Cuál es el vínculo que existe entre la DGII y la Unidad de Análisis Financiero (UAF)?

Respuestas

Solución oficial

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hace 2 años

Ambas entidades son reconocidas como autoridades competentes para la garantía de la prevención, persecución y sanción del lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.

Base Legal: Ley 155-17, Art. 2 Numeral 2.