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vie., 7 de ago. de 2020 13:44

Cerrado

Transferencia a cuenta en el exterior

Saludos, 
Tengo un cliente de profesión abogado, una de sus clientes reside en España y tenia un certificado financiero en un banco local, dicha cliente decidió cerrar el certificado y pasar el dinero a la cuenta de su abogado (mi cliente) para que él tuviera fondos para tramitar algunos asuntos que ella debe resolver aqui y que no puede hacerlo personalmente por el tema de la pandemia, ya que se encuentra actualmente en España. Lo restante del dinero ella piensa transferirlo a su cuenta en un Banco Español.

Ella está interesada en saber si debe realizar algún tramite, si debe pagar algún impuesto o si debe pasar alguna revisión, llenar un formulario o qué? para indicar que todo esta en orden, pues al transferir esos fondos a su cuenta es posible que las autoridades españolas cuestionen la procedencia de esos fondos. Ella esta interesada en llevarse sus fondos de forma clara y legal. 

Espero su oportuna respuesta, como siempre.

  

Respuestas

Solución oficial

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hace un mes

Buenas tardes, Natty. En este momento, no puedo dar respuesta a tu pregunta por esta vía y los medios correspondientes, su nivel de complejidad está atado a particularidades técnicas/legales. Te exhortamos realizar una consulta técnica, depositando en el Centro de Asistencia al Contribuyente de la sede central o en el área de información de la Administración Local más cercana, el siguiente documento: 

1. Formulario Solicitud de Consultas Técnicas (FI-GLEGA-004), llenado y firmado (en el caso de Personas Jurídicas debe estar llenado, firmado y sellado).

Consideraciones Importantes

El consultante o su representado debe tener un interés personal y directo sobre la aplicación de la ley a una situación concreta de carácter tributario, también debe exponer con claridad y precisión todos los elementos constitutivos de la situación planteada que motiva su consulta, es decir, indicando de manera expresa la empresa o contribuyente que directamente presenta la situación consultada, con datos exactos, claros y precisos sobre la situación, las operaciones o actividades que se efectúan en la situación, los impuestos sobre los cuales se consulta o las obligaciones fiscales que pueden derivarse. De igual manera puede indicar y fundamentar su opinión al respecto, así como anexar los documentos en que se fundamenta la consulta o sustenten su posición.

Importante: en vista del estado de emergencia declarado por el COVID-19 hemos tomado medidas referentes a la asistencia presencial en nuestras oficinas (requerimientos mediante citas), por lo que, te exhortamos consultar los Avisos 63-20 y 64-20:

https://dgii.gov.do/publicacionesOficiales/avisosInformativos/Documents/2020/63-20.pdf
https://dgii.gov.do/publicacionesOficiales/avisosInformativos/Documents/2020/64-20.pdf

Puedes visitar el Centro de Asistencia al Contribuyente (CAC) en el horario establecido y tomando en cuenta las medidas indicadas en nuestros avisos, sin embargo, para visitar las Administraciones Locales debes requerir una cita de acuerdo con dichos avisos.

Recuerda que a través de la Oficina Virtual puedes realizar tus solicitudes, presentaciones y consultas de manera fácil y segura. Visita: www.dgii.gov.do/ofv 

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