Perfil de roxanna_batista

mar., 26 de oct. de 2021 19:18

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sobre el formulario de remisión de información delos sujetos obligados no financieros (647)

Sobre el formulario de remisión de información delos sujetos obligados no financieros (647)

1-Todos los Dealers aplican para la remisión de informaciones 647?

 2- Cuales son las informaciones y montos limites se deben enviar en ello?

Solución oficial

8.3K Mensajes

hace 7 meses

Buenas tardes, Roxanna. Gracias por escribirnos.

 

Se consideran sujetos obligados no financieros bajo la supervisión de la DGII las empresas o Personas Físicas que de forma habitual se dediquen a la compra y venta de vehículos, de armas de fuego, barcos y aviones, vehículos de motor.

 

1.Las empresas de factoraje.

2.Los agentes inmobiliarios, cuando estos se involucran en transacciones para sus clientes concernientes a la compra y venta de bienes inmobiliarios.

3.Los comerciantes de metales preciosos, piedras preciosas y joyas.

4.Los abogados, notarios, contadores, y otros profesionales jurídicos, cuando se disponen a realizar transacciones o realizan transacciones para sus clientes, sobre las siguientes actividades:

 

a. Compra, venta o remodelación de inmuebles.

 

b. Administración del dinero, valores u otros bienes del cliente.

 

c. Administración de las cuentas bancarias, de ahorros o valores.

 

d. Organización de contribuciones para la creación, operación o administración de empresas.

 

e. Creación, operación o administración de Personas Jurídicas u otras estructuras jurídicas y compra y venta de entidades comerciales.

 

f. La constitución de Personas Jurídicas, su modificación patrimonial, por motivo de aumento o disminución de capital social, fusión o escisión, así como la compraventa de acciones y partes sociales.

 

g. Actuación como agente de creación de Personas Jurídicas.

 

h. Actuación (o arreglo para que otra persona actúe) como director o apoderado de una sociedad mercantil, un socio de una sociedad o una posición similar con relación a otras Personas Jurídicas.

 

i. Provisión de un domicilio registrado, domicilio comercial o espacio físico, domicilio postal o administrativo para una sociedad mercantil, sociedad o cualquier otra Persona Jurídica o estructura jurídica.

 

j. Actuación o arreglo para que una persona actúe como un accionista nominal para otra persona.

 

6.Las empresas constructoras.

 

Los sujetos obligados no financieros deben remitir a la DGII durante los primeros quince (15) días hábiles posteriores a la finalización de cada trimestre, la siguiente información acumulada y tabulada:

 

1.Volumen y monto transado especificando por categorías de clientes.

2.Cantidad de clientes especificando:

 

a. Tipo de cliente, ya sea persona física o jurídica o PEPS. Dentro de los clientes constituidos como personas jurídicas, deben establecer las categorías de qué tipo de entidades se trata.

 

b. Nacionalidad y país de residencia.

 

 

3.Categoría de riesgos que tiene la entidad, estableciendo el número de clientes que pertenecen a cada una.

 

4.Cantidad y monto de las transacciones realizadas con clientes extranjeros, domiciliados o no en la República Dominicana.

 

Consideraciones Importantes: 

·         Estas informaciones se deben remitir a través del Formato de Remisión de Información Estadística (647).

 

·         Si el contribuyente presenta inconvenientes en la remisión del formato, debe notificarlo al Departamento de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, a través del correo:  prevencionlavadodeactivos@dgii.gov.do  para fines de solución del inconveniente presentado.

 

Base Legal: Ley 155-17, Art. 33. Norma General 01-18, Art. 31.

 

Puede consultar el listado de Sujetos Obligados no Financieros en la sección Legislación y Normativas, opción Lavado de Activos, de nuestro portal web.  

 

Su experiencia en el servicio es importante para nosotros. Agradecemos su opinión completando esta breve encuesta:

Acceda aquí: (https://es.surveymonkey.com/r/encuesta_satisfaccion_servicio_Comunidad_de_ayuda_DGII_8KJB56Y)

 

Déjenos saber si se encuentra satisfecho con esta respuesta, haciendo clic en “Marcar como respuesta aceptada” en las opciones que aparecen debajo.

 

Recuerde que a través de la Oficina Virtual puede realizar sus solicitudes, presentaciones y consultas de manera fácil y segura. Visita: www.dgii.gov.do/ofv

Es un placer servirle, Roxanna.