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mié., 7 de feb. de 2018 8:13

Ley 155-17

Tengo varias inquietudes sobre la Ley 155-17 y la norma 01-18:
Según las actividades descritas del artículo 33, numeral e,  de
la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo ̈( 4. Organización de contribuciones para la creación, operación o administración de empresas;
5. Creación, operación o administración de personas jurídicas u
otras estructuras jurídicas, y compra y venta de entidades
comerciales); 
A mi entender estas descripciones convierten a todos los contadores en sujetos obligados no financieros, por las palabras "administración" y "operación".  A que se refieren estos numerales? 

Respuestas

Solución oficial

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hace 3 años

En atención a su inquietud, le indicamos que, deberá realizar una consulta técnica en esta Dirección General, debe depositar en el Centro de Asistencia al Contribuyente de la sede central o en el área de información de la Administración Local más cercana, el siguiente documento: 

1. Formulario Solicitud de Consultas Técnicas (FI-GLEGA-004) llenado y firmado (en el caso de Personas Jurídicas debe estar llenado, firmado y sellado). 

Importante:

El consultante o su representado debe tener un interés personal y directo sobre la aplicación de la ley a una situación concreta de carácter tributario, también debe exponer con claridad y precisión todos los elementos constitutivos de la situación planteada que motiva su consulta, es decir, indicando de manera expresa la empresa o contribuyente que directamente presenta la situación consultada, con datos exactos, claros y precisos sobre la situación, las operaciones o actividades que se efectúan en la situación, los impuestos sobre los cuales se consulta o las obligaciones fiscales que pueden derivarse. De igual manera puede indicar y fundamentar su opinión al respecto, así como anexar los documentos en que se fundamenta la consulta o sustenten su posición.

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hace 3 años

¿Esas normas eran a la .Ana en la dgii? Yo aun no la leído, no las e podido encontrar.

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Es la primera norma emitida por la DGII de este año. Debe estar entre las normas del 2018.