Perfil de carlos_imp

mié., 17 de nov. de 2021 13:40

Cerrado

Informacion para llenado formato 647

Que tipo de informacion de clientes es que debo utilizar para el llenado de dicho formato 647 y si son clientes cuyos montos son altos o todos los clientes? 

EJEMPLO:

Me explico, si tengo 1,000.00 clientes y de esos 500 de ellos compraron en el año cuya facturacion no pasaron de 50,000.00 y eso se tomaran en cuenta? 

O se tomaran en encuenta los otros 500 que durante el año compraron a las de 500,000.00 en cada facturacion?

Me gustaria una respuesta clara y simple, 

Gracias anticipadas. 

Solución oficial

8.3K Mensajes

hace 6 meses

Buenos días Carlos. Gracias por contactarnos.

 

En la remisión de información estadística para análisis de riesgo se deben incluir todas las transacciones del período determinado, sin importar los montos.

 

Consideraciones Importantes:

 

Las transacciones en monedas extranjeras deben ser colocadas en pesos dominicanos, tomando como referencia la tasa de cambio del Banco Central de la República Dominicana correspondiente al día de la transacción.

 

Si usted presenta inconvenientes en la remisión del formato, debe notificarlo al Departamento de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, a través del correo:  prevencionlavadodeactivos@dgii.gov.do para fines de solución del inconveniente presentado.

 

Su experiencia en el servicio es importante para nosotros. Agradecemos su opinión completando esta breve encuesta:

 

Acceda aquí (https://es.surveymonkey.com/r/encuesta_satisfaccion_servicio_Comunidad_de_ayuda_DGII_KP3YFC8)

 

Déjenos saber si se encuentra satisfecho con esta respuesta, haciendo clic en “Marcar como respuesta aceptada” en las opciones que aparecen debajo.

 

Recuerde que a través de la Oficina Virtual puede realizar sus solicitudes, presentaciones y consultas de manera fácil y segura. Visita: www.dgii.gov.do/ofv

 

Es un placer servirle.